Сборы и поборы. Из опыта работы отдела экономической безопасности.

В начале 1997 года, при выборочном контроле товарно-сопроводительных документов на груз, оформлявшийся на Касимовском таможенном посту, возникли сомнения относительно их достоверности. При проверке комиссией Рязанской таможни деятельности Касимовского таможенного поста установлены, что нарушения имели незначительный характер и были устранены.

Учитывая, что Касимовский таможенный пост находится на значительном расстоянии от города Рязани и отсутствует физическая возможность проверки деятельности поста с выездом на место представителей Рязанской таможни, принято решение о более тщательном контроле товарно-сопроводительных документов. В ходе осуществления контроля товарно-сопроводительных документов, поступающих от Касимовского таможенного поста, была выявлена закономерность таможенного оформления большого количества грузов, перемещаемых через таможенную границу РФ и следующих в адрес московских фирм. При проверке отдельных московских фирм, в адрес которых поступали грузы установлено, что они являются фиктивными и не имеют регистрации в РФ. Исходя из того, что грузы, согласно представленным товарно-сопроводительным документам, перемещались автотранспортом (грузоподъемность 20 т), их перемещение (около 200 единиц) должно быть заметно на дорогах, прилегающих к городу Касимову. Однако, на направленный запрос в ГАИ УВД Рязанской области, получен ответ о том, что такое количество автотранспорта, следующего под таможенном контролем не фиксировалось.

С учетом полученной информации, деятельность Касимовского таможенного поста была взята под плотных контроль всех взаимодействующих служб и ведомств Рязанской и Московской областей. В ходе проведения организационных и практических мероприятий установлено, что сотрудниками Касимовского таможенного поста за вторую половину 1997 года проведено таможенное оформление свыше 250 автомашин с грузом, перемещенным через таможенную границу РФ. При этом, ни одна из автомашин с грузом на Касимовский таможенный пост не приезжала, а следовала после пересечения таможенной границы в адрес московской фирмы. Товарно-сопроводительные документы на таможенный груз доставлялись на Касимовский таможенный пост экспедитором торгового представительства посольства Республики Вьетнам Ивановым А, который являлся посредником между московскими фирмами и сотрудниками Рязанской таможни. Установлено, что руководство Рязанской таможни: начальник – А. Лукашевич, заместитель начальника – О. Березовский, начальник отдела собственной безопасности – Ю. Малышев, начальник Касимовского таможенного поста – Н. Трофимов, вступили в преступный сговор с руководителями московских фирм. В качестве посредника выступал А. Иванов. На основании достигнутой договоренности между руководством Рязанской таможни и московских фирм, в товарно-сопроводительных документах указывались недостоверные данные на поступивший таможенный груз, что приводило к значительному занижению таможенных платежей в бюджет РФ. На основании расследования материалов уголовного дела, возбужденного в отношении указанных должностных лиц, суд признал их виновными в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. За указанные услуги от 5 московских фирм через посредника А. Иванова было передано в качестве взятки: А. Лукашевичу - 1 495 682 рубля, О. Березовскому и Ю. Малышеву - по 186 960 рублей, Н. Трофимову – 76 637 рублей. Государству действиями указанных должностных лиц причинен ущерб в размере 64 462 456 рублей. уд назначил всем подсудимым наказание в виде различных сроков лишения свободы и взыскал с них в доход государства суммы полученных ими взяток как незаконное обогащение.

В ходе осуществления организационных и практических мероприятий в отношении должностных лиц Рязанской таможни, которое за денежное вознаграждение от московских фирм способствовало занижению таможенных платежей в бюджет РФ, на основании недостоверных данных на поступавший в их адрес груз, получены данные о возможных нарушениях в финансовой сфере. Установлено, что с середины 1996 года на основании договоренности начальника Рязанской таможни А. Лукашевича и руководства филиала «Рязанский» ОАО «Банк Российский кредит», были открыты депозитный рублевый и депозитный валютный счета. Договор предусматривал короткий срок зачисления денег в течении одного дня. Это не давало банку возможности пользоваться деньгами таможни в течении операционного дня, все остатки обнулялись и задержек платежей не было. дальнейшем, между А. Лукашевичем и руководителем банка Л. Райкиным достигнута договоренность о задержке списания денежных средств со всех счетов, в нарушение требований ГТК РФ. За оказанные услуги А. Лукашевич подучал денежные вознаграждения, в зависимости от сумм на счетах таможни. Деньги А. Лукашевич получал от Л. Райкина через посредника, своего родственника – . Тычинина. Когда Л. Райкину для банка были нужны деньги он просил А. Лукашевича задерживать перечисления, обещая дополнительное вознаграждение или льготный кредит. Указанной возможностью воспользовался А. Лукашевич, попросив Л. Райкина оформить льготный кредит на Тычинина. Таким образом, А. Лукашевич и . Тычинин были осведомлены об истинной цели заключенных с . Тычининым кредитно-депозитных договоров, сознавали их незаконный характер. При этом, . Тычинин выполнял действия по предоставлению и оформлению документов для получения денег в качестве взятки А. Лукашевичу, получал и распоряжался ими совместно с А. Лукашевичем.

В целом, полученные материалы о характере взаимоотношений руководства таможни и банка свидетельствуют о том, что А. Лукашевич, являясь должностным лицом, из корыстных побуждений, за взятку от управляющего банка Л. Райкина, не выполнял требования ГТК РФ, достоверно зная о наличии денежных остатков на счетах таможни сверх установленного норматива, не принимал необходимых мер по их перечислению. Указанные денежные средства использовались для экономической выгоды банка.

Таким образом, А. Лукашевичем, как должностным лицом, неоднократно за бездействие в пользу Л. Райкина, входившее в его служебные полномочия, за период с декабря 1996 года по март 1997 года и с сентября 1997 года по март 1998 года были получены взятки в сумме 30 013 571 рубль в неденоминированном выражении и 4 467 долларов США или 26 726 110 неденоминированных рублей, т.е. в крупном размере.

Судебной коллегией А. Лукашевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 4 п.п. «б», «г» УК РФ и ему назначено наказание 4 (четыре) года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества.

Офицер АПС УФСБ РФ по Рязанской области

подполковник в отставке А.Б. Аксенов